Detecção e Prevenção de Fraudes Empresariais

Consultoria e execução de projetos voltados para a implementação / melhoria da estrutura / processo de Gestão de Riscos e Controles de Fraudes Empresariais, com foco no seu exame e avaliação, buscando maior eficiência / controle das operações e na relação com todos os “Stakeholders”, é a forma mais eficaz de se buscar a mitigação desses Riscos associados.

Para uma adequada detecção e prevenção de Fraudes Empresariais, é fundamental uma visão estratégica, pragmática e altamente eficaz sobre seus Riscos associados.

Para tanto, deve-se considerar :

  • Estabelecimento de Estratégias para o Gerenciamento de Riscos de Fraudes Empresariais ( Conceitos / Critérios e Procedimentos Técnicos, Legislação pertinente, Segurança e Proteção de Dados, etc.   );

  • Mapeamento / Avaliação de Riscos de Fraudes Empresariais ( identificar Riscos de Fraudes Empresariais de natureza geral e / ou específicos do Negócio ou da Empresa );

  • Elaboração de Matriz de Riscos e de Controles de Fraudes Empresariais ( identificar, mensurar e avaliar );

  • Estabelecimento / acompanhamento de Planos de Ação ( Mitigação de riscos / assegurar Conformidade );

  • Avaliação da eficiência do desenho e teste da efetividade do Sistema de Controles Internos;

  • Modelagem da Estrutura Organizacional, de Processos e de Sistemas de informação relacionados a Controles Internos de Fraudes Empresariais;

  • Estruturação / adequação de Programas de “Compliance” específico para Riscos de Fraudes Empresariais ( Código de Conduta Ética, Canal de Denúncias,

  • Investigação de Fraudes Empresariais ( eliminação de vulnerabilidades de controle ); e

  • Capacitação e Treinamento.

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